【光伏新能源】湖南红太阳新能源科技有限公司混改项目--231115

混改方案

红太阳新能源拟通过产权交易所竞争性谈判方式引进外部战略投资方，计划融资不超过3亿元，释放股权比例视战略投资方情况确定。通过本次混改，充分激活和释放体制机制活力，化解公司当前财务风险，解决生存问题，实现向好发展。

一是长期性的行业投资基金，可帮助公司获取更多业务资源，有利于公司未来资本运作有效落地；

二是能够促进公司新能源业务特别是新技术路线拓展的产业链上下游合作伙伴，主要是行业头部企业、上市公司、产业资本等，形成业务有效协同，有利于主营业务保持高速发展；

三是资本市场具有相当规模的市场化股权投资机构，实现公司股权多元化，有利于提升公司治理水平。

光伏产品业务方面：

1.示范线改造：基于市场需求，基于N型组件及差异化产品开发需求对现有组件线进行定制改造（预计开支400万元），在作为日常示范线使用同时，兼顾研发试验、自产产能保障（500MW/年）等多重需求满足。

2.运营输出：在新能源公司没有产线、租赁的烁科能源公司生产线淘汰后，通过对外输出技术工艺与产线运营团队，以“苹果模式”锁定电池片和组件产能供应，持续提升产品竞争能力，支撑2GW/年左右出货量。

在系统工程方面：

1.稳固集中式光伏电站EPC业务基本盘：利用公司品牌优势，持续突破“五大六小”发电集团EPC业务，为公司贡献稳定利润；

2.布局分布式电站开发，打造新的增长点：专门成立分布式业务部，确保分布式业务近三年翻番增长，打造公司新的增长极；

3.培育电站运维及电站资产运营业务：电站运维可持续为公司贡献利润及现金流，并能推动公司向“双碳”新业务转型；联合基金/财务投资者推进电站资产运营业务，保证公司在“轻资产运营”模式下业务往高质量发展转型升级。

在海外工程方面：

抓住当前各国能源安全战略及欧洲能源危机，推进海外建线业务开展，同步打造专门渠道对准欧美户用分布式解决方案业务拓展，持续提升海外收入占比。

收入、利润指标规划：

计划2023年实现营业收入44亿元、利润4500万元，2024年实现营业收入49亿元、利润9000万元，2025年实现营业收入54亿元、利润1.3亿元，2026年实现营业收入58亿元、利润1.8亿元。